सबसे बड़ा वित्तीय ठग



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सबसे बड़ा लाभ वित्तीय धोखाधड़ी से होता है। शायद बात यह है कि, अपराधी बहुत अच्छे वकीलों को बर्दाश्त करते हैं।

न्यूयॉर्क जिला अदालत के एक न्यायाधीश ने हाल ही में अमेरिकी कंपनी गोल्डन सैक्स और रूसी सेर्बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य राजदत गुप्ता को दो साल की जेल और 5 मिलियन डॉलर के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने सूचना और वित्तीय धोखाधड़ी के अंदर व्यापार करने के लिए इस तरह की सजा के हकदार थे। उन्हें जो नुकसान हुआ वह जुर्माने की राशि से कहीं अधिक प्रभावशाली निकला।

इस तरह के अपराधों की जांच करना काफी मुश्किल है, और कलम के एक झटके से लाखों लोगों को समृद्ध करने का प्रलोभन महान है। हम हाल के समय के सबसे प्रसिद्ध और निंदनीय वित्तीय ठगों के बारे में नीचे बताएंगे, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे हैं।

बर्नार्ड मेडॉफ। यह वित्तीय जालसाज $ 65 बिलियन के घाटे में लाने में कामयाब रहा। अधिकारियों ने मेडॉफ को 150 साल जेल की सजा सुनाई। 1960 के दशक में बर्नार्ड ने अपनी कंपनी मैडोफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज की स्थापना की। वह हाल के दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध वित्तीय पिरामिड बनने में कामयाब रही। निवेशकों को कंपनी पर असीमित भरोसा था, और यह न केवल निजी ग्राहकों के बारे में था, बल्कि निवेश कंपनियों और हेज फंडों के बारे में भी था। 2008 के वित्तीय संकट के बीच में, मेडॉफ की कंपनी फूला हुआ निकला। एक तनावपूर्ण अवधि में, वह नए निवेशकों को लुभाने में सक्षम नहीं थी, यह पता चला कि पूर्व निवेशकों को लाभ का भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था। लाखों व्यक्ति और बड़े वित्तीय संस्थान प्रभावित हुए। दुर्घटना इतनी नाटकीय थी कि एक बड़ा निवेशक, एक फ्रांसीसी निवेशक जिसने मेडॉफ की कंपनी में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया था, यहां तक ​​कि आत्महत्या भी कर ली। वह अपनी जान लेने के बाद यह पता चला कि वह ढह गए पिरामिड को खिला रहा था।

जेफरी स्किलिंग और एंड्रयू फास्टो। ठगों की एक जोड़ी ने 40 बिलियन डॉलर का नुकसान किया। नतीजतन, स्कैमर्स ने जांच में सहयोग करने का फैसला किया। स्किलिंग को 25 साल की जेल की सजा मिली और फास्टोव को 6 साल की जेल की सजा हुई। जब ऊर्जा कंपनी एनरॉन का पतन हुआ, तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक अप्रिय आश्चर्य था, जो मेडॉफ की कंपनी के पतन से कम नहीं था। कंपनी की संपत्ति 47.3 बिलियन डॉलर आंकी गई थी, लेकिन एनरॉन - फास्टोव और स्किलिंग के नेता $ 40 बिलियन का घाटा लाने में सक्षम थे। और दोष एक घाटे में चल रही कंपनी का अधिग्रहण है। एनरॉन के शीर्ष प्रबंधकों ने उसकी खराब वित्तीय स्थिति का विज्ञापन नहीं करने का फैसला किया। समय के साथ, अपतटीय कंपनियों की एक पूरी प्रणाली दिखाई दी, जिसने कंपनी के शेयरों के साथ भुगतान करते हुए एनरॉन से खराब, "लाभहीन" संपत्ति खरीदी। 2001 में, सच्चाई ज्ञात हो गई, कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। और इसके नेता जेल गए।

बर्नार्ड एबर्स और स्कॉट सुलिवन। और प्रबंधकों की इस जोड़ी ने अंततः अधिकारियों को सब कुछ बताने का फैसला किया। स्कैमर्स ने $ 11 बिलियन का नुकसान किया। नतीजतन, एबर्स 25 साल के लिए जेल में बंद हो गए, और उनके सहायक, सुलिवन, 5 साल के लिए। न केवल स्कैमर्स ने भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका - वर्ल्डकॉम में दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी को भी प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया। यह एक बार शानदार फर्म के नेताओं के रूप में एबर्स और सुलिवन के कार्यकाल का परिणाम था। यह इतनी जल्दी और बड़े पैमाने पर विकसित हुआ कि जितनी जल्दी या बाद में वित्तीय समस्याएं दिखाई देने के लिए बाध्य थीं। इस प्रकार, नई संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था, जो कभी-कभी कंपनी की तुलना में तीन गुना अधिक होती थी। एबर्स के इस्तीफे के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि सुलिवन की मदद से, वर्ल्डकॉम के प्रमुख ने भी $ 11 बिलियन के कई बड़े घोटाले किए।

रॉबर्ट एलन स्टैनफोर्ड। उनकी आपराधिक गतिविधियों के लिए, इस फाइनेंसर को 110 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसका कारण 8 बिलियन डॉलर की क्षति थी। स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड फाइनेंशियल ग्रुप के संस्थापक थे। 2009 की गर्मियों में, उन्हें निवेशकों से 21 मुकदमों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। जब अधिकारियों ने स्टैनफोर्ड की गतिविधियों को समझना शुरू किया, तो यह पता चला कि उसने एक विशाल वित्तीय पिरामिड बनाया था। और इस मामले में, मेडॉफ की कंपनी के साथ, 2008 के वित्तीय संकट के कारण दुर्घटना हुई थी। पुराने जमाकर्ताओं ने जमा पर ब्याज प्राप्त करना बंद कर दिया क्योंकि नए ग्राहकों ने निवेश करना बंद कर दिया। स्टैनफोर्ड ने लगभग फाइनेंसरों की जेल की सजा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभियोजकों ने अदालत से जालसाज को 230 साल जेल की सजा देने के लिए कहा, लेकिन ह्यूस्टन की संघीय अदालत ने सजा को लगभग आधा कर दिया। इसलिए स्टैनफोर्ड या तो घोटाले की राशि या जेल अवधि की अवधि में मेडॉफ को पार नहीं कर सका।

जेरोम कर्वियल। फाइनेंसर ने 4.9 बिलियन यूरो का नुकसान उठाया, जिसे अदालत ने उसे पीड़ितों को लौटाने के लिए सजा सुनाई। केरविल भी सलाखों के पीछे तीन साल बिताएंगे। दिलचस्प बात यह है कि जेरोम उच्च रैंकिंग वाले शीर्ष प्रबंधक नहीं थे। वह सोसाइटी जेनरल बैंक में केवल एक व्यापारी था, लेकिन उसका अनधिकृत व्यापार नियोक्ता को काफी नुकसान पहुंचाता था। हालाँकि अदालत ने उसे धोखेबाज के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन कर्वियल ने खुद अपने पापों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके अलावा, फ्रांसीसी ने व्यक्तिगत लाभ का पीछा नहीं किया, लेकिन बस उच्च प्रदर्शन हासिल करने की कोशिश की जो उसे एक पुरस्कार दिलाएगी। केवल अब व्यापार असफल था। कर्वियल ने नए, यहां तक ​​कि अधिक जोखिम वाले ऑपरेशनों के साथ नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, जिससे स्थिति और खराब हो गई। नतीजतन, व्यापारी की गतिविधियों को उजागर किया गया, और वह खुद को गिरफ्तार कर लिया गया।

काज़त्सुगी नामी। और फिर से हम एक बड़े वित्तीय पिरामिड के बारे में बात करेंगे, "फोर्ब्स" ने आम तौर पर इसे अपने आकार के मामले में तीसरे स्थान पर रखा था। काज़त्सुगी नामी ने 2000 में एल @ जी की स्थापना की, जो केवल 7 साल तक चली। इस समय के दौरान, जापानी 36% प्रति वर्ष ब्याज के वादों के खिलाफ 128.5 बिलियन येन को आकर्षित करने में कामयाब रहे। 2007 में, कंपनी ने अप्रत्याशित रूप से जमा पर ब्याज देना बंद कर दिया और अपने निवेशकों से धन वापस करने से इनकार कर दिया। यह पता चला कि खातों में अधिक पैसा नहीं था - अधिकारियों ने कंपनी से केवल 300 मिलियन येन ($ 3 मिलियन) पाया। जांच तीन साल के लिए आयोजित की गई थी, नतीजतन, 76 वर्षीय ठग को 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। शायद यह नैतिक रूप से धोखेबाज निवेशकों को संतुष्ट करता है, लेकिन कोई भी उनके लिए दो बिलियन डॉलर खो नहीं सकता है।

केवेक अडबोली। यह प्रारंभिक ज्ञात है कि अडोबोली की गतिविधियों से 2.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। जालसाज को अभी तक कोई फैसला नहीं मिला है, और वह अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि यह ज्ञात है कि वह लगभग 10 साल जेल में है। Kwek Adoboli का जन्म घाना में हुआ था, लेकिन स्विस बैंक UBS में एक व्यापारी बनने में सक्षम था। सितंबर 2011 में, फाइनेंसर को ब्रिटिश पुलिस ने कार्यालय के दुरुपयोग के आरोप में हिरासत में लिया था। यह पता चला कि व्यापारी स्टॉक एक्सचेंजों पर स्टॉक और फंड के साथ अपना गेम खेल रहा था, जिसके बारे में उसके वरिष्ठों को पता नहीं था। Adoboli ने लेनदेन के बारे में दस्तावेज़ों को बनाकर अपनी गतिविधियों को कवर किया। कुल मिलाकर, उसके खिलाफ 4 आपराधिक मामले खोले गए। उनका मामला जेरोम केरविल से काफी मिलता-जुलता है। अब अभियुक्तों और वकीलों की रक्षा की रेखा एक ही पैटर्न के अनुसार बनाई गई है। व्यापारी का दावा है कि सभी लेनदेन अधिकारियों की मंजूरी के साथ किए गए थे, जिन्हें सब कुछ पता था। कथित तौर पर केवीके के पास समृद्धि की कोई इच्छा नहीं थी।

मार्टिन ग्रास। बड़े बोनस का सपना देखते हुए, रीट एड फ़ार्मेसी चेन के सीईओ (अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा तरीका) ने अपनी कंपनी को गैर-मौजूद $ 1.6 बिलियन के मुनाफे का श्रेय देने का फैसला किया। कई शीर्ष प्रबंधकों ने एक ही बार में उनका समर्थन किया। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी परिवार के स्वामित्व वाली थी, इसकी स्थापना जालसाज के पिता एलेक्स ग्रास ने की थी। मार्टिन ने कंपनी के लिए विकास का एक अलग रास्ता चुना - उसने देय खातों को फ़ेक कर दिया और अपने नेटवर्क की आय पर समेकित डेटा में उन दवाओं के बारे में जानकारी दर्ज की, जो किसी को भी बेची नहीं गई थीं। फार्मेसियों से चुराई गई दवाओं को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया था। 1999 में, ग्रास के खिलाफ एक आपराधिक मामला खोला गया था, जिसमें 36 आपराधिक प्रकरण शामिल थे। अन्य बातों के अलावा, यह ऑडिटर्स और सिर्फ निवेशकों को गलत जानकारी प्रदान करने के बारे में था। अदालत ने 10 साल की सुनवाई के बाद जालसाज को 8 साल जेल की सजा सुनाई। ग्रास ने अपनी सजा पछतावे के साथ पूरी की। उन्होंने अपनी कंपनी के शेयरधारकों और कर्मचारियों को संबोधित किया: "मुझे अपने कार्यों से आपके द्वारा किए गए नुकसान के लिए खेद है।"

डेनिस कोज़लोव्स्की और मार्क श्वार्ट्ज़। अधिकारियों ने आपराधिक मामले में दोनों प्रतिवादियों को 25 साल की जेल की सजा सुनाई, हालांकि, शवार्ट्ज ने अपने कार्यकाल की पूरी तरह से सेवा नहीं की और पहले ही रिहा कर दिया गया है। डेनिस Kozlowski धोखाधड़ी योजना के प्रमुख बन गए। उन्होंने अपने सहायक मार्क श्वार्ट्ज की मदद से बरमूडा में टायको इंडस्ट्रियल का पंजीकरण कराया। वह एक सच्ची टेकओवर चैंपियन बन गई है। नतीजतन, अंतरराष्ट्रीय समूह में लगभग एक हजार कंपनियां शामिल थीं। हालांकि, समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि कंपनी के सभी मुनाफे निष्पक्ष रूप से वितरित नहीं किए गए थे। तो, लगभग 600 मिलियन डॉलर Kozlowski ने अपने सहायक के ज्ञान के साथ व्यक्तिगत रूप से खुद पर खर्च किया। स्पष्ट रूप से शानदार खरीद की सूची वास्तव में निंदनीय निकली - उदाहरण के लिए, एक ठग ने 6 हजार डॉलर में एक शॉवर पर्दा खरीदा, और एक कपड़े के हैंगर में उसकी कीमत 2 हजार डॉलर थी। बस कुछ ही घोटालेबाजों ने अपनी ही कंपनी को क्षति के लिए $ 1.6 बिलियन का कारण बनाया, जिसके कारण ऐसा फैसला हुआ।

निक लेसन। हम कह सकते हैं कि यह लेसन था जो अदोबोली और केरविल की गतिविधियों का अग्रदूत बन गया। 1995 में वह ब्रिटिश बैंक बेरिंग्स की सिंगापुर शाखा में एक वरिष्ठ व्यापारी थे। और इस मामले में, लेसन ने अपने दम पर खेलना शुरू करने का फैसला किया। उनकी रुचि का उद्देश्य SIMEX सूचकांक पर वायदा अनुबंध था। नतीजतन, सम्मानित बैंक को दिवालिया घोषित करने के लिए मजबूर किया गया था। लेसन ने क्षति का कारण बना जो वित्तीय संस्थान की संपत्ति के मूल्य का तीन गुना था। नतीजतन, क्रेडिट संस्थान को 1 पाउंड स्टर्लिंग की प्रतीकात्मक राशि के लिए बेचा गया था। खुद व्यापारी, यह महसूस करते हुए कि अब वह अपने कार्यों और नुकसान को छुपाना संभव नहीं होगा, रन पर सेट हो जाएगा। अपने डेस्क पर, लेसन ने एक छोटा नोट छोड़ा "मुझे माफ करो।" मलेशिया और सिंगापुर के माध्यम से, जालसाज़ जर्मनी में पहुंच गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। व्यापारी को सिंगापुर में प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उसने 6.5 साल जेल की सेवा की थी। दिलचस्प बात यह है कि रिहा होने के बाद, निक लेसन ने एक खेल अधिकारी बनने का फैसला किया। वह आयरिश फुटबॉल क्लब गॉलवे यूनाइटेड के सीईओ बने। अपने खाली समय में, लेसन ने दो आत्मकथात्मक पुस्तकें लिखीं। उनमें से एक, "द फ्रॉडुलेंट ट्रेडर: हाउ आई बैंकर बैरिंग्स एंड शॉक्ड द फाइनेंशियल वर्ल्ड" शीर्षक वाली एक आर्थिक थ्रिलर प्रसिद्ध फिल्म "द स्विंडर" का आधार बनी। लेसन का कुल घाटा 1.4 बिलियन डॉलर था। आयरिश क्लब के मालिकों को पश्चाताप ठग में बहुत विश्वास है। यह भी दिलचस्प है कि लेसन का प्रतिनिधित्व किंग्सले नेपले के वकीलों ने किया था। 2011 में, उन्होंने एक अन्य प्रसिद्ध वित्तीय ठग, केवके अडबोली के हितों का भी बचाव किया।


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