मार्क हैरिस घोटाला

अपतटीय कंपनियों को पैसा छिपाने के लिए एक पसंदीदा जगह दिखाई देती है, हालांकि, यह पता चला है कि न केवल ऐसी कंपनियों के उपयोगकर्ता बेईमान हो सकते हैं। अपतटीय कंपनियों के साथ काम करने वाले विशेषज्ञों के बीच ठग भी हैं। ये लोग कंपनियों को पंजीकृत करते हैं, करों का अनुकूलन करते हैं, और क्लाइंट फंडों का प्रबंधन भी करते हैं।

महंगे सेमिनारों, "मूल्यवान" और "अद्वितीय" साहित्य की बिक्री पर आधारित, और कुछ कर योजनाएं तैयार करने के लिए खगोलीय शुल्क के आधार पर इस क्षेत्र में पेटी धोखाधड़ी आम है, जो अक्सर व्यवहार्य नहीं होते हैं।

हालांकि, सबसे खतरनाक विकल्प यह है कि जब ग्राहक अपने फंड को इस उम्मीद में विशेषज्ञों को सौंपते हैं कि वे उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में संभव मुकदमेबाजी बहुत मुश्किल है। आखिरकार, पीड़ित अपनी अवैध कर चोरी योजनाओं को उजागर करने के दर्द के बारे में सभी जानकारी देने के लिए अनिच्छुक है, और अपतटीय अधिकारियों को उनके कानूनी संरक्षण के मामलों में शायद ही कभी अपने ग्राहकों को आधे से मिलते हैं।

1997 में, एक युवा व्यक्ति, मार्क हैरिस को कई विदेशी संगोष्ठी में अपतटीय विषयों पर शानदार कपड़े पहने और त्रुटिहीन शिष्टाचार के साथ देखा गया था। उन्होंने सभी को अपनी फर्म, हैरिस संगठन की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया, जो अपतटीय कर नियोजन के लिए था, जो पनामा में स्थित था।

संगठन ने इस क्षेत्र में सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की पेशकश की - पंजीकरण, परिसंपत्ति प्रबंधन, स्कीमा विकास, आदि। कंपनी का "चिप" "हैरिस मैट्रिक्स" था - योजनाओं का एक सेट जिसने निगमों को अपने स्वयं के अपतटीय के लिए धन निकालने की अनुमति दी, कागज पर नुकसान का प्रदर्शन किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे हैरिस एक पनामेनियन नागरिक थे और लगातार अमेरिकी टैक्स और वित्त विशेषज्ञों के साथ प्रतीत होते थे। ठग एक शानदार वक्ता और विशेषज्ञ था, उसने जाने पर नई योजनाओं का आविष्कार किया। उनके ग्राहक उनके प्रति दृष्टिकोण से प्रभावित थे, उन्हें एक जगुआर में कार्यालय ले जाया गया, खिलाया गया और मुफ्त में पानी पिलाया गया। प्रतियोगियों की तुलना में सेवाओं की लागत बहुत कम थी।

यह सब एक प्रभावी विज्ञापन अभियान के साथ मिलकर, कंपनी की सफलता सुनिश्चित करता है, जल्द ही हैरिस संगठन अपतटीय सेवाओं के प्रावधान में दुनिया के नेताओं में से एक बन गया, इसके कर्मचारी 150 लोग थे, कई सहयोग समझौते संपन्न हुए, मुख्य कार्यालयों में कार्यालय खोले गए।

हैरिस ने लगातार अमेरिकी वकीलों, एकाउंटेंट के साथ सहयोग किया, जिसने उन्हें ग्राहकों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित किया। संगठन के अनुसार, इसने लगभग 1 बिलियन डॉलर की राशि का प्रबंधन किया। हैरिस के प्रतिद्वंद्वियों ने केवल अपने कंधों को हिला दिया, क्योंकि वे तुलनीय कीमतों की पेशकश नहीं कर सकते थे।

केवल सबसे संदिग्ध का मानना ​​था कि प्रबंधन के लिए ग्राहकों के पैसे की खपत थी। और कई अमेरिकी विशेषज्ञ हैरिस के तरीकों से हैरान थे, क्योंकि वे आधुनिक अमेरिकी विरोधी-विरोधी कानून के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं थे।

हैरिस की कंपनी के टेकऑफ़ को पत्रकार डेविड मर्चेंट ने रोक दिया था, जिन्होंने एक सावधानीपूर्वक क्लाइंट के लिए अपनी जांच की थी, जिसके परिणाम मार्च 1998 में प्रकाशित हुए थे। लेख के अनुसार, "द हैरिस ऑर्गनाइजेशन" एक विशाल अपतटीय घोटाला था, जिसका उद्देश्य अपने स्वयं के प्रबंधन में लाखों डॉलर के ग्राहकों को धोखा देना था।

कंपनी के प्रबंधन के तहत धन एक बिलियन नहीं, बल्कि 40 मिलियन था, जो कि 150 लोगों की कंपनी के लिए इतना नहीं है। कंपनी ने सौंपे गए निधियों को बहुत खराब तरीके से निपटाया, उनमें से अधिकांश कंपनी की जरूरतों पर ही खर्च किए गए थे, जबकि बाकी को संदिग्ध या काल्पनिक परियोजनाओं या उद्यमों में निवेश किया गया था।

इसलिए, चिली में साइकिल के उत्पादन में आधा मिलियन का निवेश किया गया, जो कभी नहीं हुआ। कोई उचित लेखांकन नहीं था, रिपोर्ट यादृच्छिक पर तैयार की गई थी, लेकिन ग्राहकों ने नियमित रूप से इस सब के लिए भुगतान किया। नतीजतन, निष्कर्ष यह निकला कि कंपनी की देनदारियों ने अपनी संपत्ति $ 25 मिलियन से अधिक कर दी, कंपनी, वास्तव में, दिवालिया हो गई थी।

और हैरिस के पूर्व ग्राहकों में से वे अपराधी थे जो मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल गए थे। 1990 में लापरवाही और अक्षमता के लिए हैरिस ने अपने ऑडिटिंग लाइसेंस को वापस खो दिया। यह भी पता चला कि ठग ने पहले पुलिस द्वारा धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए बंद कई अपतटीय बैंकों का संचालन किया था।

स्वाभाविक रूप से, इस लेख ने एक घोटाले का कारण बना। हैरिस संगठन के अनुसार, पत्रकार के खिलाफ मानहानि का आरोप, और नुकसान की राशि के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी राशि 30 मिलियन थी। हालांकि, इस तरह के कदम का उद्देश्य केवल जांच में देरी करना था, ठग ने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकट नहीं होने के लिए चुना, और उसकी फर्म ने जुलाई 1999 में हुई प्रक्रिया को धमाके के साथ खो दिया। पत्रकार ने ठोस सबूत पेश किए जिसके खिलाफ वकील कुछ भी विरोध नहीं कर सके। स्वाभाविक रूप से, परीक्षण के तुरंत बाद, कंपनी को फोड़ने वाली गेंद की तरह उड़ा दिया गया था।

उसकी प्रतिष्ठा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, और कर्मचारियों को कुछ लोगों के लिए कम कर दिया गया था। ग्राहक अपने पैसे वापस मांगने लगे, भुगतान के साथ समस्याएं शुरू हुईं। हालांकि, वहाँ कोई पैसा नहीं था, यहां तक ​​कि उनकी कंपनी के कर्मचारियों को भी कर्ज कभी नहीं चुकाया गया था। परिणामस्वरूप - सफलता के न्यूनतम अवसरों के साथ 70 मुकदमे। हैरिस खुद निकारागुआ चले गए, जहां उन्होंने इस तरह की सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी गतिविधियों को जारी रखा।

अपतटीय व्यवसाय में ग्राहक विश्वास के दुरुपयोग के मामले काफी सामान्य हैं। एक आकर्षक फर्म एक साधारण पिरामिड योजना हो सकती है, या यह केवल अप्रभावी रूप से प्रबंधित हो सकती है, जिससे अपरिहार्य पतन हो सकता है। रूसी मिट्टी पर इस तरह की धोखाधड़ी का एक उदाहरण स्विस फर्म सॉवरेन फाइनेंस ग्रुप है, जो 1996 से मॉस्को में संचालित है। उसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और अपनी संपत्ति के प्रबंधन में अमीर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कीं। न्यूनतम जमा राशि $ 100,000 थी।

कंपनी ने खुद 2001 में 120 बिलियन डॉलर के कारोबार का अनुमान लगाया था! अधिकांश ऑपरेशन सेंट विंसेंट में अपतटीय किए गए थे, और रूस धन उगाहने का मुख्य स्थान था, जो बताता है कि कंपनी की जड़ें यहां झूठ हैं।

जब 2002 में ग्राहकों को रिफंड की समस्या थी, तो उन्होंने स्विस अधिकारियों की ओर रुख किया, जो एक खोज के आधार पर, फर्म को जल्दी से बंद कर दिया, जिसमें लाइसेंस के बिना और मनी लॉन्ड्रिंग के बिना बैंकिंग गतिविधियों का संचालन करने का आरोप लगाया गया था। लाखों डॉलर की राशि के लिए ग्राहकों को कर्ज देता है, और उनकी वापसी की संभावना बहुत कम है।